Законы и регулированиеНовости

FCA предупредило банки о рисках криптовалют

Британский регулятор просит тщательнее проверять клиентов и не ввязываться в подозрительные операции.

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании отправило банкам письма, в которых предупреждало о рисках, связанных с криптовалютами. Таким образом регулятор намекнул на нежелательные операции, которые несут «высокую степень угрозы».

Главной темой письма были токены и криптовалюты, используемые для обхода санкций. Управление назвало их «высокорисковыми» и призвало банки к «должной осмотрительности». Несмотря на то, что прямого запрета на торговлю в тексте нет, становится очевидно, что любые операции с такими активами могут повлечь заморозку счетов и санкции для самого банка. К примеру, вложить деньги в венесуэльские Petro или гипотетический крипторубль явно не получится.

Кроме того, FSA попросило обратить внимание на клиентов, вкладывающих большие суммы в ICO. Согласно письму регулятора, эти пользователи подвергаются «повышенному» риску инвестиционного мошенничества.

В заключение Управление призвало банки «учитывать реалии современной финансовой преступности». Напомним, ранее у британского хакера конфисковали биткоины на $700 000.

Нашли ошибку? Помогите нам: выделите ее и нажмите CTRL+ENTER. Спасибо!

Метки

Комментарий (0)

Напишите комментарий...
avatar

Похожие статьи

Регистрация
Регистрация
Вход
Забыли пароль?
Close

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: