КриптобиржиНовости

Полиция вызвала на допрос руководство криптобиржи Coinone

Компанию обвиняют в маржинальной торговле цифровыми деньгами.

Прокуратура Южной Кореи вызвала на допрос руководство опальной криптобиржи Coinone. Следователи считают, что маржинальная торговля на площадке могла служить для отмывания денег.

Расследование в отношении Coinone началось еще девять месяцев назад. За это время подразделение по киберпреступлениям изучило деятельность 19 000 трейдеров.

Подозрения полицейских вызвали двадцать крупнейших пользователей биржи. На их счетах было около $2,8 млн, а ежедневное количество транзакций доходило до 13 тыс.

Юзеры вели маржинальную торговлю, которую полиция считает незаконными азартными играми. Эта услуга была доступна на Coinone вплоть до декабря 2017 года. Правоохранители подозревают, что трейдеры могли отмывать деньги для организованной преступности.

Троих руководителей биржи, включая гендиректора Мугына Ча, уже вызвали на допрос. Вместе с ними в прокуратуру пригласили и подозреваемых трейдеров. Представители Coinone заверили, что будут сотрудничать со следствием.

Ранее Coinone анонсировала создание платформы для трейдеров в Индонезии.

Нашли ошибку? Помогите нам: выделите ее и нажмите CTRL+ENTER. Спасибо!

Метки

Комментарий (0)

Напишите комментарий...
avatar

Похожие статьи

Регистрация
Регистрация
Вход
Забыли пароль?
Close

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: